В южных регионах России, включая Ростовскую область, Краснодарский край, Воронежскую область и Крым, была раскрыта организованная преступная группа, которая обманула 288 граждан на сумму более 1 миллиарда рублей. С июня 2023 года по ноябрь 2024 года трое злоумышленников собирали деньги у местных жителей под предлогом строительства жилых домов, однако ни одно из обещанных зданий не было возведено.
В ходе расследования правоохранительные органы допрашивали свыше 450 свидетелей и провели 317 судебных экспертиз. В рамках дела было установлено 285 эпизодов мошенничества. Один из участников группы объявлен в международный розыск и, вероятно, находится в Армении. Кроме того, удалось выявить факты легализации похищенных средств на сумму более 260 миллионов рублей.
На имущество обвиняемых и их соучастников был наложен арест на сумму свыше 120 миллионов рублей. Уголовное дело в отношении всех членов ОПГ выделено в отдельное производство, и работа по установлению всех потерпевших продолжается.